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第三届监事会第十一次会议决议公告
发布时间:2019-04-25     作者:28365365备用网址农化股份有限公司


603086 证券简 公告编号2019-025

28365365备用网址农化份有限公 

届监事会十一次会议决公告


容提

公司全体监出席本次会议。

本次监事会全部议均获通过,无反对票、弃权票。

 

事会开情况 山东先农化份有下简“公)第届监一次会议(以下简称“本次监事会会)于 2019  4  16 日以电话方式向全体监事发出会议通本次监事会会议于 2019  4  19 日以通讯方式召开。 本次监事会会议应到监事 3 实到监事 3 会议由公司监事会主赵亮先生 主持。次监会会的召集召开表决序符合公司》和公司章程》 的有关规定,合法有效。

事会议情况

审议公司 2019 度报

2019  1-3 公司实现营业收入 36,055.01 万元利润总额 5,112.79 万元、净利 4,060.75  万元、归东的益的3,960.01 万元。

监事会对公司 2019 年第一季度报告进行谨慎审核,认为:

1.公司 2019 年第一季度报告的编制审议程序符合法律、法规公司章程 及公司内部管理制度各项规

2.公司 2019 年第一季度报所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗公允全面真实地反映了公司的经营成果和财 务状况。3.在公司 2019 年第一季度报告的编制和审议过程中,未发现参与人员有违 反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于策变 经审核公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部下的新金融工具准则的要求而进行的变更对公司财务状况经营成果和现金流量不产生影响,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情。 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

28365365备用网址农化股份有限公监事会

2019420

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