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第三届董事会第十一次会议决议公告
发布时间:2019-04-25     作者:28365365备用网址农化股份有限公司

603086 证券简28365365.com 2019-024

28365365备用网址农化份有限公

届董事会十一次会议决

容提

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 事会开情况 山东先农化份有下简“公届董一次会议(以下简称“本次董事会会议)于 2019  4  16 日以邮件方式向全体董事发出会议通知本次董事会会议于 2019  4  19 日在公司会议室现场 结合通讯表决方式召开本次董事会会议应到董事 7 实到董事 7 会议由 公司董事长王现全先生主持公司部分高级管理人员列席了本次会本次董事 会会议的召集召开表决程序符《公司《公司章程关规定合 法有效。

事会议情况

审议公司 2019 度报

       2019  1-3 公司实现营业收入 36,055.01 万元利润总额 5,112.79 万元、净利 4,060.75  万元、归东的益的3,960.01 万元。

具体内容详见同日披露的《28365365备用网址农化股份有限公司 2019 年第季度报

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于策变 根据财《企业会计则第 22  金融工和计(财会[2017] 7  《企业计准则第 23 号—金融资产转移(财会[2017] 8  《企 业会计准则第 24 —套期会计(财会[2017] 9  )《企业会计准 37 号—金 融工具列报(财[2017]14 公司董事同意实施本次会计政策变更执行 新金融工具准则本次会计政策变更无需对前期数据进行追溯调整对公司财务 状况、经营成果和现金流量不产生影

具体内容详见同日披露《28365365备用网址农化股份有限公司关于会计政策变更的公告

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于司证代表 公司董事会同意聘任韩恩娟女士担任本公司证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

具体内容详见同日披露《28365365备用网址农化股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权 特此公告。

28365365备用网址农化股份有限公司董事会

2019  4  20

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